Zece funcționari și șefi de departamente din cadrul BCR Asigurări și opt administratori ai unor firme au fost reținuți de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în dosarul celei mai mari fraude în domeniu, investigată până acum.
Surse judiciare au declarat pentru Sursa Zilei că toți cei 18 inculpați vor fi prezentanți joi magistraților cu propunerea de arestare preventivă.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O Târgu Mureş au făcut marţi nu mai puţin de 166 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în 26 de judeţe, la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi comerciale precum şi la sediile BCR Asigurări, în cadrul unei acţiuni de amploare, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.
Surse judiciare declarau marți pentru Sursa Zilei că ancheta vizează cinci persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai BCR Asigurări, precum şi reprezentanţi ai unor firme, suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare prin modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Mihaela Chiper