Zeci de percheziții au loc în 14 județe și în Bucureşti, pentru destructurarea unor grupări infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigări și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, grupările au ramificații transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, iar prejudiciul din acest dosar s-ar ridica la aproape 13 milioane de euro.
”La data de 26 martie 2024, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara, pun în aplicare 79 de mandate de percheziţie domiciliară. Activităţile se desfăşoară în judeţele Arad, Suceava, Dolj, Călăraşi, Sibiu, Iaşi, Teleorman, Mehedinţi, Timiş, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria şi Ucraina, constituite în scopul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun), materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor”, transmite IGPR.
În urma cercetărilor a rezultat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracţionale ar fi procurat bunurile accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în ţară – cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari – şi transportat şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră.
Potrivit unor surse judiciare, ar fi implicați patru funcționari publici, printre care un polițist de frontieră și doi inspectori de la antifraudă. Ei ar fi protejat gruparea și ar fi ajutat-o să aducă țigările în țară și să le pună în vânzare.
”Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate 38.019.640 de ţigarete (dintre care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acţiuni de prindere în flagrant delict), 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri este de 12.740.000 de euro”, precizează IGPR.
Sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, dintre care patru sunt funcţionari, audierile fiind realizate la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara.
Adina Bucur