Peste 30 de percheziții au loc, miercuri dimineața, în 11 județe și în Capitală într-un dosar instrumentat de polițiștii din Bacău și de DIICOT, în care suspecții sunt acuzați de faptul că ar fi încheiat contracte de credit pentru achiziția unor mărfuri știind că la scadență nu vor fi bani în conturi.
Potrivit DIICOT, sunt puse în aplicare 32 de mandate de percheziție pe raza județelor Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și a municipiului București într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals in înscrisuri sub semnătura privată, uz de fals și spălare de bani.
Anchetatorii au stabilit că, la începutul anului 2022, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna unor societăți comerciale și la încheierea unor contracte de credit/ plafon de scontare a unor efecte de comerț pentru inducerea in eroare a unor instituții financiare nebancare.
Pe parcursul anului 2022 la grupul infracțional organizat au aderat și alți membri care, prin intermediul unei societăți comerciale, folosind identități și calități mincinoase, au achiziționat mărfuri și produse de la societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare.
De asemenea, pentru obținerea unor câștiguri consistente rapide, după achiziționarea mărfurilor, membrii grupului le-au comercializat unor persoane fizice sau juridice cu prețuri cuprinse între 30-50% din valoarea lor.
Prejudiciul stabilit până în prezent este de aproximativ 3.600.000 lei, în dauna a 25 de persoane juridice vătămate.
Adina Silav