Mai multe percheziţii au avut loc la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare de bani, mai mulţi români fiind suspectaţi că au postat anunţuri fictive pe internet prin care au păcălit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicându-se la trei milioane de euro.
Potrivit DIICOT, perchezițiile au avut loc la şase adrese, într-un caz având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălarea banilor.
“Activităţile au fost desfăşurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Spania, reţinându-se că un grup infracţional organizat, format din mai mulţi cetăţeni români, a fost implicat în postarea pe internet de anunţuri fictive în vederea inducerii în eroare a mai multor persoane vătămate (până în prezent fiind identificate 114 persoane vătămate din Polonia, Elveţia, Portugalia, Germania şi Grecia). În vederea obţinerii sumelor de bani, au fost deschise conturi bancare, care au fost ulterior folosite în vederea efectuării transferurilor de bani”, arată sursa citată.
Prejudiciul în această cauză se ridică la trei milioane de euro.
În urma percheziţiilor domiciliare au fost descoperite şi ridicate pentru continuarea cercetărilor diferite sisteme informatice.
La activităţi au participat patru reprezentanţi ai Ambasadei Spaniei la Bucureşti şi ai autorităţilor din Spania, precum şi un reprezentant al EUROPOL.
Adina Silav