PE și Consiliul UE s-au înțeles pentru reguli stricte contra spălării banilor, în lupta contra evaziunii și finanțării terorismului
Parlamentul European (PE) a aprobat miercuri...
Iustin Pop Atanasiu, numit de procurorii DIICOT coordonatorul grupului infracțional de la Cluj al grupării Romprest, este profesor la Facultatea de Business a Universității...
Banca a pus la dispoziția clienților firme offshore, pentru a-și ascunde veniturile
HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost acuzată oficial în...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează marţi 48 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în...
Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată...
