După ani de zile de la începerea urmăririi penale împotriva brokerului Cristian Sima pentru nouă infracțiuni de spălare de bani în celebrul scandal în...
Opt percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul...
Parchetul instanţei supreme precizează, într-un răspuns transmis News.ro despre sesizarea privind o posibilă finanţarea ilegală a USR, că există un dosar, de la începutul...
Alexander Torșin, fost senator și actual vice-guvernator al Băncii Centrale a Federației Ruse a participat la activități de spălare de bani în beneficiul mafioților...
Elena Udrea susţine că dosarul penal pe numele lui Traian Băsescu a apărut cu doar câteva zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturii...
Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui Traian Băsescu pentru spălare de bani, în dosarul omului de afaceri Costel Căşuneanu.UPDATE.Traian Băsescu a...
Afaceristul timișorean Georgică Cornu, reținut a treia oară în ultimul an. În acest ultim dosar este acuzat de evaziune și spălare de bani.Georgică Cornu,...
