Afaceristul Valer Vasile Boer a fost arestat pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Bihor, la propunerea procurorilor DNA Oradea, într-un dosar în care...
Anihilarea de către procurorii DIICOT a unei rețele importante de afaceriști chinezi, care făceau evaziune fiscală de milioane de euro, arată cât de ușor...
Zeci de polițiști, sub supravegherea unui procuror al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), desfăşoară, miercuri dimineaţă, percheziţii în...
Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de...
Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, a cerut autorităților franceze să ofere ANAF expertiza lor în materia prețurilor de transfer, procedură prin care multe companii...
Administratorul NIS Petrol, Mihai Corbu, clientul Ioanei Băsescu în tranzacțiile cu Gazprom, este urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii Parchetului...
Soluționarea celui mai important dosar de dispariție din ultimul deceniu ar putea face lumină în cea mai “grea” afacere subterană derulată în România în...
Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate marți...
Premierul Victor Ponta a preluat, joi, interimatul la Ministerul Finanțelor Publice (MFP), delegându-i dreptul de semnătură secretarului de stat Dan Manolescu. Șeful Executivului a...
Premierul Victor Ponta a anunțat , miercuri, că Guvernul va trimite Parlamentului un pachet amplu de măsuri economice care vizează mediul de afaceri și...
