7 C
București
duminică, 24 noiembrie 2024 - 18:02
No menu items!

evaziune

Liderul unei rețele evazioniste de 14 milioane de euro, arestat într-un dosar al DNA

Afaceristul Valer Vasile Boer a fost arestat pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Bihor, la propunerea procurorilor DNA Oradea, într-un dosar în care...

Cum să furi milioane de euro plătind „chirie” o pereche de adidași, un trening și două tricouri

Anihilarea de către procurorii DIICOT a unei rețele importante de afaceriști chinezi, care făceau evaziune fiscală de milioane de euro, arată cât de ușor...

Firme din Dragonul Roşu, vizate într-un dosar de evaziune. Prejudiciul – 8 milioane euro

Zeci de polițiști, sub supravegherea unui procuror al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), desfăşoară, miercuri dimineaţă, percheziţii în...

Percheziții la Mitică Dragomir și la Liga Profesionistă de Fotbal

Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de...

Ministrul Finanțelor vrea să rezolve problema ”migrării” profiturilor din companii

Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, a cerut autorităților franceze să ofere ANAF expertiza lor în materia prețurilor de transfer, procedură prin care multe companii...

Clientul Ioanei Băsescu de la NIS Petrol, Mihai Corbu, anchetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Administratorul NIS Petrol, Mihai Corbu, clientul Ioanei Băsescu în tranzacțiile cu Gazprom, este urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii Parchetului...

Codruț Marta – cheia celei mai „grele” afaceri subterane din mandatul PDL

Soluționarea celui mai important dosar de dispariție din ultimul deceniu ar putea face lumină în cea mai “grea” afacere subterană derulată în România în...

Paradisurile fiscale din UE, luate în colimator: PE adoptă o rezoluție-pilon împotriva spălării banilor

Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate marți...

Ponta a preluat interimatul la Finanțe și anunță câteva priorități, inclusiv proiecte de-ale lui Chițoiu

Premierul Victor Ponta a preluat, joi, interimatul la Ministerul Finanțelor Publice (MFP), delegându-i dreptul de semnătură secretarului de stat Dan Manolescu. Șeful Executivului a...

Guvernul va trimite Parlamentului un pachet amplu de măsuri economice. Ce se schimbă

Premierul Victor Ponta a anunțat , miercuri, că Guvernul va trimite Parlamentului un pachet amplu de măsuri economice care vizează mediul de afaceri și...