1.8 C
București
luni, 23 decembrie 2024 - 18:44
No menu items!

evaziune fiscala

Radu Nemeș a fost la DNA prima dată după extrădare

Radu Nemeș, personajul cheie în dosarul lui Blejnar, Codruț Marta și evaziunea fiscală cu produse petroliere, a ajuns, vineri, în faţa procurorilor, la aproape...

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul: peste 1,8 milioane de euro

Poliţişti de la Investigarea Fraudelor desfăşoară, luni dimineaţă, 12 percheziţii în municipiul Oradea, la locuinţele a nouă persoane suspectate că ar fi prejudiciat bugetul...

Diana Nemeș, din dosarul Codruț Marta, vrea să nască acasă, nu în arest

Diana Nemeş - cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său, Radu Nemeş, de Sorin Blejnar...

Opt dosare penale pentru evaziune fiscală după verificări la firme de panificație

Polițiștii bucureșteni au întocmit opt dosare penale pentru evaziune fiscală, după verificările făcute, joi dimineața, la 40 de societăți din domeniul panificației. Oficiali ai Poliției...

Diana Nemeș, acuzată în dosarul Codruț Marta, voia arest la domiciliu

Diana Nemeș a fost adusă sub escortă, miercuri, în jurul orei 13, din Statele Unite și dusă direct la DNA, la audieri. Abia apoi...

Polițist, martor în dosarul lui Cătălin Voicu, anchetat de DIICOT pentru implicare în mafia cărnii

Un polițist de la investigarea fraudelor este acuzat, de procurorii DIICOT, de implicare în rețeaua mafiei cărnii destructurată de procurorii de la combaterea crimei...

Percheziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 3 milioane de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...

Trustul Media Pro, vizat de o anchetă de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat – 5 milioane de euro

Peste 100 de polițiști au descins, marți dimineață, în 28 de locații (domiciile unor persoane și sediile unor firme) din Capitală și din județul...

Mureș: Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Peste 100 poliţişti şi jandarmi desfăşoară, luni dimineaţă, 38 de percheziţii în judeţul Mureş, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii...

Percheziții în trei judeţe, într-un caz de evaziune. Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu

Peste 20 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în judeţele Timiş, Mehedinţi şi Gorj, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală cu...