-1 C
București
luni, 23 decembrie 2024 - 5:42
No menu items!

evaziune fiscala

Firmă de teleshopping, acuzații de înșelăciune

Poliţiştii fac percheziţii la reprezentanţii unei firme de teleshopping, suspectaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală Persoanele acuzate de înșelăciune și evaziune fiscală din cadrul firmei...

Cumnatul lui Victor Ponta, acuzat că a deturnat fonduri europene

Procurorii  DNA au făcut, marți, percheziții la firma înființată de mama premierului, la care este administrator cumnatul acestuia, Iulian Herțanu DNA a stabilit că Iulian...

Bilanț pe 2014 în combaterea evaziunii: ANAF a făcut sesizări pentru prejudicii de 12,7 mld. lei

 Măsurile asiguratorii au vizat sume și bunuri de peste 6 mld. lei Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat miercuri un bilanț al măsurilor...

Dosarul MEDIAFAX. Adrian Sârbu îşi comanda la plic banii scoși din circuitul de evaziune al angajaţilor săi, denumindu-i „buchete de panseluţe”

Acuzații sunt ținuți în arest ca să nu fie influențați de Adrian Sârbu Mai multe denunţuri spectaculoase au fost făcute, în ultimele zile, de foştii...

Percheziţii DIICOT la Ministerul Fondurilor Europene. Megaevaziune din afacerile cu TVA-ul la carne

Sunt vizați mai mulți funcţionari ai Organismului Intermediar pentru IMM (OIMM), instituţie care gestionează proiectele europene ale firmelor mici şi mijlocii finanţate prin Programul...

Spălare de bani la NEI Guard, firma care apără autostrăzile României

23 de suspecţi sunt aduşi pentru audieri la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti care instrumentează, de la începutul anului, mai multe dosare privind circuitele...

Dosarul Mediafax Group (2) de evaziune fiscală, deschis la Parchetul General

Procurorii au deschis un nou dosar de evaziune fiscală față de Mediafax Group Procurorii de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică au deschis un...

Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului

Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...

Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă

Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro Irina Socol a fost...

Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...