3.2 C
București
duminică, 17 noiembrie 2024 - 22:39
No menu items!

diicot

Ordonanțe de reținere în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în...

Fostul ginere al „securistului” Diaconescu, finul lui Dan Besciu

Mihai Alexandru Diaconescu Sadagorschi a fost căsătorit cu Alice Diaconescu, fiica  colonelului (r) Dragoș Diaconescu, din dosarul fraudelor bancare al DIICOT, nașul celor doi...

12 milioane de euro, evaziune fiscală la Mehedinți

Poliţiştii de la Crimă Organizată, de la inspectoratele de poliţie din Mehedinţi şi Gorj şi procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, la firmele şi...

Fraudă bancară în complicitate cu angajați ai Ministerului Economiei UPDATE

DIICOT audiază, joi, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare estimate inițial la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele...

Mituitorul lui Dan Fătuloiu, Cătălin Chelu, cercetat de DIICOT

Omul de afaceri Cătălin Chelu, arestat pentru încercarea de a-l mitui pe fostul secretar de stat din Ministerul de Interne, Dan Valentin Fătuloiu, este...

Cocaină de 5 milioane de euro, capturată de DIICOT

Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Bucureşti, împreună cu ofiţeri  de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, au destructurat un grup infracţional organizat  transfrontalier, constituit din...

Spărgători de bancomate prin metoda Forking reținuți de DIICOT

O grupare de criminalitate bancară a fost destructurată de procurorii DIICOT, la Ploiești. Șapte percheziții au fost efectuate în urma cărora 15 persoane au...

Curtea de Apel Galați nu l-a arestat pe Boldea, în ciuda probelor

Deși procurorii DIICOT au dovedit cu probe că deputatul Mihail Boldea și-a folosit influența dată de funcția sa în obținerea de contracte cu mai...

Profesori de sport reținuți pentru trafic de etnobotanice. FOTO EXCLUSIV

Doi profesori de sport din Oradea au fost reținuți de procurorii DIICOT Oradea pentru infracțiuni la Legea 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile...

Valentin Boldea: „În România dacă vrei să schimbi niște geamuri, înseamnă să comiți o infracțiune”

Directorul DSP Galați, Valentin Boldea, a fost audiat miercuri seara timp de o oră. Procurorii DIICOT i-au adus la cunoștință că are calitatea de...