10.2 C
București
marți, 5 noiembrie 2024 - 17:38
No menu items!

banci

Controale ale poliției la băncile din Capitală

Poliţiştii bucureșteni au declanşat, joi, o amplă acţiune de verificare a sistemelor de pază de la mai multe sucursale ale unităţilor bancare din Bucureşti....

Dumitru Creștin, neimplicat în dosarul fraudelor bancare

Dumitru Creştin nu este implicat în cazul privind fraudele bancare, potrivit unui comunicat de presă remis de acesta. "Vă scriem ca urmare a numeroaselor articole...

Valentin Nedelcu, fostul soț al Manuelei Fedorca, denunțător în dosarul „Bancherii”

Valentin Nedelcu, fostul soț al artistei Manuela Fedorca, a dat pe mâna procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)...

Statele UE au ajuns la un acord privind supravegherea băncilor din zona euro

  Miniştrii de Finanţe a celor 27 de state UE au ajuns joi la un acord privind supravegherea unică a băncilor din zona euro de...

Bancheri acuzați de fraude. Afaceriști din Top 300 cercetați UPDATE

Procurorii DIICOT efectuează 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional constituit din...

Noi interceptări în dosarul „Mafia băncilor”: „Mi-a zis Florică c-o să scot ultimul milion”

Referatul prin care procurorii DIICOT Călărași au cerut prelungirea arestării pentru o parte din lotul de afaceriști acuzați că au înșelat mai multe bănci...

Ordonanțe de reținere în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în...

Fraudă bancară în complicitate cu angajați ai Ministerului Economiei UPDATE

DIICOT audiază, joi, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare estimate inițial la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele...