Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spălare de bani și că și-au însușit sume uriașe din achizițiile făcute de instituție. În urma înregistrărilor făcute în birourile directorilor de la Compania pentru Controlul Cazanelor, procurorii au constatat că aceștia manipulau genţi şi chiar saci cu bani. Directoarea generală, Ioana Timofte, este rudă cu fostul director SRI Radu Timofte.
Potrivit DIICOT, în ultimii 3 ani, grupul infracţional organizat condus de directoarea generală a companiei, Ioana Timofte, ar fi făcut achiziţii fictive de produse consumabile, cum ar fi articole de curăţenie, birotică şi papetărie sau materiale de construcţii, cu scopul de a delapida instituţia.
„Membrii grupului au stabilit să efectueze diverse achiziții care să se încadreze în plafonul legal pentru achiziții directe, acestea urmând să fie efectuate în mod scriptic de la societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat care nu dețin vreo calitate în cadrul CNCIR. Astfel, din sumele facturate și plătite acestor societăți, urma să fie reținut un procent de 20%, restul fiind restituit către membrii grupului infracțional organizat care dețin calități în cadrul companiei de stat”, precizează procurorii.
Iar, totul era pus la punct până în cel mai mic detaliu, fiecare membru având un rol bine stabilit. Una dintre condițiile esenţiale pentru existenţa grupului infracţional organizat era aceea ca acesta să nu aibă un caracter ocazional, ci să fie constituit pe baza unui „studiu” prealabil care să aibă în vedere anumite calităţi, însuşiri şi specializări ale membrilor acestuia.
„Mecanismul infracţional presupunea efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional constituienți sau aderenți, prin atribuire directă în platforma SEAP, fără ca bunurile/produsele să fie livrate efectiv, urmată însă de achitarea contravalorii acestor achiziții, retragerea sumelor de bani numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuirea acestora între membrii grupului infracțional organizat”, arată DIICOT.
Astfel, directorii companiei ar fi fost atenţi astfel încât „să se încadreze în plafonul legal pentru achiziții directe” ca să nu fie nevoie să facă licitaţii, cumpărau doar consumabile şi numai de la firme ale membrilor grupului infracţional organizat, făceau plăţile, însă produsele nu erau livrate, iar banii astfel delapidaţi se împărţeau între ei. Aşa ar fi produs un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.
Împărțeau banii frățește în birou
Totul a ieșit la iveală după ce procurorii au montat camere de supraveghere în birourile directorilor de la Compania pentru Controlul Cazanelor şi au constatat că manipulau genţi şi saci cu bani delapidaţi.
„La data de 03.05.2023, ora 09:59:45 numita Ivan Vasilica (directoarea comercială – n.r.) ajunge la birou având în mână un sac de culoare neagră pe care îl pune pe birou. Răspunde la un salut al unui coleg de serviciu spunând: „Hello, hello!”, după care aceasta se îndreaptă către ușa biroului pentru a o încuia lăsând cheile în butucul ușii.
După ce încuie ușa biroului aceasta își pune geanta pe un obiect de mobilier de culoare neagră aflat în dreapta biroului. În continuare, numita Ivan Vasilica se îndreaptă în stânga biroului, după care se întoarce la birou și ia sacul de culoare neagră. Din sac, scoate mai întâi un teanc cu bani, după care scoate o pungă de cadou de culoare neagră în care sunt mai multe sume de bani pe care le ia și le pune pe birou. Tot în sacul de culoare neagră se află și o pungă de cadou de culoare albă și roșie de dimensiuni mai mici din care scoate alte teancuri cu bani și pune cele două pungi de cadou pe sacul de culoare neagră, banii fiind organizați în dreapta acestora.
Numita Ivan Vasilica se așază pe scaunul din birou și începe să organizeze toate teancurile de bani în funcție de valoarea acestora efectuând și o numărătoare a acestora în șoaptă, ultimul număr pronunțat fiind „12”.
La ora 10:01:16 se aude o bătaie la ușa biroului numitei Ivan Vasilica , iar aceasta se oprește din orice activitate pentru a nu mai face niciun zgomot. În continuare, aceasta mută punga de cadou de culoare neagră în dreapta biroului și dă drumul la televizorul din birou.
Începând cu ora 10:01:43 și până la ora 10:11:00 numita Ivan Vasilica numără fiecare teanc cu bani de pe birou (la o numărătoare paralelă a organelor de cercetare penală s-a stabilit că fiecare teanc cu bani era alcătuit din aproximativ 100 de bancnote), punând pe fiecare în parte după terminarea numărătorii lângă punga de culoare albă și roșie, cu excepția a două dintre ele, grupându-le astfel în funcție de valoare bancnotelor (…)
La ora 10:16:20, numita Ivan Vasilica se îndreaptă către ușa biroului pentru a o descuia și iese din birou închizând ușa”, arată procurorii DIICOT în ordonanţa de începere a urmăririi penale.
Cumpărau mobilă și electrocasnice pentru apartamentul directoarei
Directoarea Ioana Timofte şi-ar fi mobilat un apartament cu 100.000 de euro, bani delapidaţi de la instituţie.
„Faptul că parte din aceste sume de bani erau însușite de suspecta Timofte Ioana – director general al CNCIR SA rezultă din conținutul convorbirilor interceptate în cauză, purtate între Ștefan Bogdan Ciprian (director administrativ, fost director comercial – n.r.) și Ivan Vasilica (director comercial – n.r.) cu privire la identificarea unei soluții de a achiziționa din acești bani mobilier în valoare de 70.000 – 100.000 de euro pentru un apartament deținut de Timofte Ioana.
Astfel, la data de 24.04.2023, ora 09:02:41, în biroul numitei Ivan Vasilica intră numitul Ștefan Bogdan Ciprian cu care poartă următorul dialog:
IVAN VASILICA: Toate bune p-aici?…pe la noi?
ȘTEFAN BOGDAN: Da. M-a chemat șefa de două ori săptămâna trecută…
IVAN VASILICA: De bine sau de rău?
ȘTEFAN BOGDAN: Am prăduit tot. Suntem pe zero!
IVAN VASILICA: A… mâine rezolvăm!
ȘTEFAN BOGDAN: Da? Mâine?
IVAN VASILICA: Ai nevoie de azi? Că mâine am stabilit că…
ȘTEFAN BOGDAN: Mâine, mâine (…) Păi se închide…la banii ăștia cred și eu…vreo 70.000 de euro!
IVAN VASILICA: Aaa mobilierul ei de acasă? Eu mă gândeam că ne interzice ăștia să cumpărăm mobilier aicia la noi.
ȘTEFAN BOGDAN: Dă-i mă în mă-sa! Ce treabă am eu cu ei!
IVAN VASILICA: 70.000 de euro mobilierul? Uaaau!
ȘTEFAN BOGDAN: Râde…și-o să dăm un avans…
IVAN VASILICA: De unde facem rost?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu știu fată că mi-a căzut fața…
IVAN VASILICA: Că știi ceva? Nu e dă…facem da…de unde dăm?
ȘTEFAN BOGDAN: Da…pe timp să vedem. O să dăm avans deocamdată…
IVAN VASILICA: (neinteligibil) de banii ăștia…ce să luăm? Tre’ să mai bagi pe undeva să mai bagi niște combinații!
ȘTEFAN BOGDAN: Păi o să mai fie! Vreo aproape 15.000 de euro îi facem de la Căluțu, ăia…combinația…
IVAN VASILICA: Da…eh…15.000 de euro e…
ȘTEFAN BOGDAN: Da. Sunt și ăia na…
IVAN VASILICA: Bă nene 15.000 de euro deja aici e așa de…semințe (râde)
ȘTEFAN BOGDAN: Mă duc că sunt contra timp…”, se arată într-o stenogramă din dosar.
Într-o altă convorbire înregistrată de procurori, directorul administrativ Bogdan Ştefan se plânge cât de greu este să cumpere mobilierul pentru directoarea generală Ioana Timofte cu banii delapidaţi de la compania de stat.
„De asemenea, în data de 25.04.2023, ora 09:19, numitul Ștefan Bogdan Ciprian poartă o discuție despre mobilierul pe care îl urmează să îl achiziționeze pentru directoarea companiei – Timofte Ioana, și cu numita Stancu Oltea-Maria (directoarea economică – n.r.):
ȘTEFAN BOGDAN: Am niște castane de… Nici nu știu cum dracu… Am ofertă de mobilă, 70.000 de euro.
STANCU OLTEA: Cât mă?
ȘTEFAN BOGDAN: Atât.
STANCU OLTEA: Da ce face mobilieru…
ȘTEFAN BOGDAN: Ah nu. Asta e doar o parte din el. Adică, e partea grosieră, să zicem așa, de dressing (neinteligibil), bucătărie. Abia aștept să termine că m-a băgat în pământ apartamentul ăla. Mi-a mâncat zilele.
STANCU OLTEA: Da ce e așa scump?
ȘTEFAN BOGDAN: Mi-a mâncat zilele.
STANCU OLTEA: Da ce face atâta la el? O dată așa, o dată invers.
ȘTEFAN BOGDAN: Ce? Ultima oară i-am făcut iar parchetu. Că nu știu ce baterie s-a desfăcut și a intrat apa pe hol, până în două dormitoare. Acu, sâmbătă i-a terminat parchetu, iar. De trei ori i-am făcut parchetu. Nu mai pot bă! Iar asta cu mobila m-a…
STANCU OLTEA: Te-a doborât, ă?
ȘTEFAN BOGDAN: Da. Mi-a dat-o la temelie.
STANCU OLTEA: Păi și ce naiba faci?
ȘTEFAN BOGDAN: Păi, o să vedem ce mai facem, dar nu acuma. O să dăm avansul, trebuie să iau materiale, să dau în țară. Când vine mașina să scap și de ălelalte, știi? Și și cumpăr, că urmează acuma să cumpăr să și vină, să dăm și și că nu poți să-i dai intrare …(neinteligibil) și om vedea după aia ce om mai avea că… Om vedea cum or da-o și ăștia până la urmă.
STANCU OLTEA: Cu ordonanța aia… Când dracu or da-o p-aia?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu știu, că la ce am citit eu aseară…
STANCU OLTEA: O votează?
ȘTEFAN BOGDAN: Bine… Să nu depășim cheltuielile de anu trecut pe produse și servicii. Nu cred că se vor depăși. Mașinile, eu sunt relaxat cu mașinile măcar.
(…)
ȘTEFAN BOGDAN: Perdelele, draperiile sunt plătite toate, canapelele sunt plătite toate, electrocasnicele. Mai am doar frigiderul. În rest sunt toate luate și duse acolo. Mai am mobilieru ăsta, saltelele la pat le am pe amândouă și asta ar mai fi, știi? Mai grea. Și mai e câte un covor sau d-astea, da și din ălea am luat.
STANCU OLTEA: Da. Deci… Înseamnă… Termini anu ăsta.
ȘTEFAN BOGDAN: Nu. Asta e cea mai groasă, dar e. și atunci nu mai…
STANCU OLTEA: Nu repari și tu un sediu pe undeva?
ȘTEFAN BOGDAN: Păi repar, dar… La Constanța am de făcut pe investiții. Numai că am 650 de mii prinși și rămâne să facem vreo 400 de mii acolo. Tot ce am vândut eu, știi? Și mi-e si silă să mă, pentru că, oricum fac jumate-jumate cu ăla. Pentru 100 de mii, cu bătaie de cap și cu d-alea, și cu implicări, mai că-mi vine să-l urc pe SEAP și să-l ia cine l-o lua, să-ți spun sincer.
STANCU OLTEA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN: Da, că e multă bătaie de cap și timp și nervi și nu mai pot dacă nu e bine sau ceva, știi că se întoarce, nu mai pot… (Neinteligibil), ba așa, ba așa, știi? Că-i mai pică ceva în timp sau nu știu ce… (Neinteligibil, vorbește în șoaptă)”, este o altă stenogramă din dosar.
Produsele achiziţionate fictiv erau distribuite fictiv către departamentele companiei pentru „a fi consumate”. Ulterior, pentru a scădea din gestiune stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri, zeci de percheziții la Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune. 19 persoane sunt suspectate în acest dosar, în care procurorii DIICOT au făcut audieri și alte verificări.
Adina Silav