Traderi din HSBC vorbeau pe rețeaua de chat despre fixarea pragurilor de curs
Procurori din SUA vor ajunge la Londra în următoarele săptămâni pentru a interoga traderi despre manipularea cursului valutar, pe măsură ce autoritățile se pregătesc să formuleze acuzații penale în această anchetă de durată, potrivit unor surse citate de agenția Reuters.
Oficialii din Departamentul de Justiție de la Washington vor interoga actuali și foști angajați ai băncii HSBC Holdings, dar și din alte bănci.
Intenția de a interoga traderi din HSBC nu înseamnă automat că procurorii vor formula acuzații împotriva băncii sau a angajaților săi, aceștia putând fi doar martori.
Autoritățile din SUA le-au acordat băncilor investigate un termen la mijlocul lunii decembrie pentru a dezvălui informații relevante. JPMorgan Chase, Citigroup Inc, UBS AG, dar și alte bănci au transmis că sunt sub investigare penală în SUA pentru manipularea pieței valutare (Forex – foreign exchange).
Aceste interogatorii apar la puțin timp după ce autoritățile civile din SUA, Elveția și Marea Britanie au amendat mai multe bănci cu 4,3 miliarde de dolari, pentru că nu și-au controlat traderii care au manipulat piața Forex, cu o valoare zilnică a tranzacțiilor de 5.000 de miliarde de dolari și sub-reglementată.
În ultimii doi ani, amenzile s-au ridicat la peste 10 miliarde de dolari.
Departamentul de Justiție încearcă să probeze o înțelegere între bănci în sensul de a aduce cursurile valutare la niveluri prestabilite și, astfel, de a-și mări profiturile din tranzacționare, prin încălcarea regulilor anti-fraudă și anti-cartel. De asemenea, procurorii investighează dacă traderii i-au înșelat pe clienți.
Este de așteptat ca băncile, în cazul în care vor fi acuzate, să recurgă la o înțelegere cu procurorii sau la recunoașterea vinovăției. În ultimii ani, băncile au suspendat sau concediat peste 30 de traderi, au desființat camerele de chat și au promovat tranzațiile automate.
Eric Holder, procurorul general al SUA, a afirmat recent că Departamentul a folosit investigatori sub acoperire.
Procurorii americani au mai investigat în afara SUA cazul de manipulare a dobânzii interbancare Libor, care a dus la acuzarea a 11 traderi și a băncilor UBS și Rabobank.
Investigația civilă de la începutul acestei luni, asupra pieței Forex, a scos la iveală transcrierea unor conversații online din care reiese că traderii se înțelegeau pentru a ”muta” cursul perechilor valutare, inlusiv dolar-liră sterlină.
La începutul acestui an, Sursa Zilei a relatat că, în România, Autoritatea de Supraveghere Finaciară a trimis mai multe avertismente despre pericolele de pe piaţa Forex, iar poliţiștii şi procurorii au în lucru mai multe dosare de înşelăciune.