Rețea de fraude bancare destructurată de DIICOT

 Potrivit anchetei, în perioada  2010-2012,  liderii grupului infracţional organizat, Ioan Holban, Nicoleta Chiriac, Anca Maria Andries Ursu, împreună cu alţi membri ai grupării,  au solicitat şi obţinut,  în mod fraudulos, credite de la  unități  bancare și instituții de credit de pe raza județului Brașov. Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false  – adeverințe de salariu, fișe fiscale, contracte individuale de muncă, cărți de muncă, garanții fictive sau supraevaluate.

Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de Euro.

La data de 28 august 2012, procurorii DIICOT au  efectuat  36 percheziții domiciliare precum și la sediile unor societăți comerciale din  județele Brasov, Cluj, Hunedoara și Neamț. La sediul DIICOT Braşov  au fost aduse zeci de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul  BCCO București, BCCO Cluj, SCCO Deva și SCCO Neamț.