Potrivit anchetei, în perioada 2010-2012, liderii grupului infracţional organizat, Ioan Holban, Nicoleta Chiriac, Anca Maria Andries Ursu, împreună cu alţi membri ai grupării, au solicitat şi obţinut, în mod fraudulos, credite de la unități bancare și instituții de credit de pe raza județului Brașov. Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false – adeverințe de salariu, fișe fiscale, contracte individuale de muncă, cărți de muncă, garanții fictive sau supraevaluate.
Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de Euro.
La data de 28 august 2012, procurorii DIICOT au efectuat 36 percheziții domiciliare precum și la sediile unor societăți comerciale din județele Brasov, Cluj, Hunedoara și Neamț. La sediul DIICOT Braşov au fost aduse zeci de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO București, BCCO Cluj, SCCO Deva și SCCO Neamț.
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Vă rugăm sa citiți Termeni și CondițiiACCEPTA
Termeni și Condiții
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.