Un ofițer de la „Crimă Organizată”, soțul fostului adjunct al șefului DIICOT, precum și fosta șefă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu, au fost reținuți, luni, de DNA, în dosarul privind societatea de asigurări Carpatica Asig.
Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Dan Hosu, soțul fostului adjunct al șefului DIICOT, Giorgiana Hosu, la data faptelor administrator de fapt al unei societăți comerciale, pentru trafic de influență, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, instigare la folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și dare de mită, și a lui Ion Sorin Tatu, la data faptelor administrator de fapt al unei firme, acuzat de trafic de influență.
În același dosar este urmărit penal sub control judiciar Cătălin Marian Cataramă, comisar-șef de poliție, șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți din cadrul IGPR-DCCO, sub acuzațiile de acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite — toate în formă continuată și luare de mită.
„Începând cu 30 martie 2015, inculpata Toncescu Angela, la acea dată administrator — membru în Consiliul de Administrație al SC Carpatica Asig SA, a acționat în mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terțe persoane aflate în cercul său relațional, în vederea influențării deciziilor de la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) în favoarea intereselor sale personale și ale societății de asigurări. Demersurile acesteia au fost realizate atât pentru obținerea avizului necesar numirii sale în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC Carpatica Asig SA, cât și pentru ca ASF să nu adopte unele decizii nefavorabile societății de asigurări SC Carpatica Asig SA”, arată DNA.
Astfel, Angela Toncescu a fost susținută în demersurile sale de inculpații Ion-Sorin Tatu, Dan Hosu și de o altă persoană, administratori de drept sau în fapt ai unor societăți comerciale cu activitate în domeniul asigurărilor.
În schimbul influenței asupra unor persoane din conducerea ASF, cei trei care au acționat în vederea favorizării/susținerii intereselor Angelei Toncescu au pretins și primit, în perioada 30 martie 2015 — 14 martie 2016, foloase necuvenite constând în indemnizații lunare de la SC Carpatica Asig SA.
„Concret, acțiunile inculpaților Tatu Ion-Sorin și Hosu Dan au vizat influențarea voturilor exprimate la data de 04 august 2015 în cadrul Consiliului ASF, astfel încât: să fie demarată procedura de avizare a inculpatei Toncescu Angela în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC Carpatica Asig SA, să nu fie sancționată aceeași inculpată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară, să fie menținută, în mod artificial, măsura de redresare pe bază de plan a SC Carpatica Asig SA, în contextul în care societatea încă din luna iulie 2015 avea o situație financiară care impunea închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizării de funcționare și constatarea stării de insolvență (urmare a necapitalizării acesteia cu o sumă de circa 100 milioane de euro)”, se arată în comunicatul citat.
Primirea banilor era mascată prin încheierea, cu societățile administrate de inculpați sau interpuși ai acestora, a unor contracte păguboase pentru societatea de asigurări, valoarea acestora ajungând în unele cazuri până la 480.000 euro fără TVA.
Totodată, Dan Hosu este acuzat că, în data de 3 august a anului curent, l-a instigat pe Cătălin Marian Cataramă, prevalându-se de ascendentul moral pe care-l avea asupra acestuia ca fost șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți, să acceseze, fără drept, sistemul informatic administrat de către MAI — Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și să-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate.
„În baza acestor informații, inculpatul Hosu Dan a urmărit să încheie mai multe înțelegeri patrimoniale cu urmașii persoanelor decedate cu scopul obținerii unui procent semnificativ pentru sine din sumele ce urmau a fi acordate de către societățile de asigurări responsabile civilmente. În data de 26 august 2016, pentru „ajutorul” acordat, inculpatul Hosu Dan i-a oferit cu titlu gratuit inculpatului Cataramă Cătălin Marian un sejur într-un resort de pe litoralul românesc, lucru pe care acesta din urmă l-a acceptat”, explică procurorii.
Angela Toncescu, Dan Hosu și Ion-Sorin Tatu vor fi prezentați, marți, Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Andrei Tudor