Polițiștii bucureșteni fac marți mai multe percheziții în București, la șase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la peste 750.000 euro.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au racolat, între 2011-2013, persoane cu posibilități financiare reduse, pe numele cărora au înființat societăți comerciale.
După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, aceştia au cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Apoi, mărfurile au fost comercializate pe piaţa internă fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacțiile economice efectuate.
Totodată, Poliția verifică și o eventuală implicare a suspecților în activități infracționale de spălare de bani.
Lucian Mera