Poliţiştii şi procurorii DIICOT efectuează miercuri 27 de percheziţii în judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 9.300.000 de lei.
Membrii grupului infracţional sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, ar fi emis facturi fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru justificarea unor operaţiuni cu materiale feroase şi neferoase, banii fiind însuşiţi de către aceştia, precizează un comunicat al IGPR.
Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 2.000.000 de euro.
Sunt efectuate 27 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Gorj (24), Hunedoara (2) şi Mehedinţi (1) şi sunt puse în executare 30 de mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La finalizarea acţiunii, persoanele identificate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Lucian Mera