Nu mai puţin de 46 de percheziţii se derulează joi dimineaţă la locuinţele şi la sediile a 42 de firme ale lui Şahin Yuksek, considerat „regele evaziunii” cu legume-fructe, şi ale fraţilor acestuia, Ayhan şi Mehmet Ali Yuksek.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)– Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O, efectuează 46 de percheziţii domiciliare, la locuinţele unor învinuiţi, precum şi la sediile un număr de 42 de societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, acţiunea vizând destructurarea unui important grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, au anunţat reprezentanţii DIICOT într-un comunicat de presă.
Potrivit anchetatorilor, Şahin Yuksek, 40 de ani, cu dublă cetăţenie turco-română, Ayhan Yuksek, 45 de ani, Mehmet Ali Yuksek, cetăţeni turci, şi Victor Cibotari, 29 de ani, şi Bogdan Alexandru, 31 de ani, cetăţeni moldoveni, au obţinut beneficii financiare substanţiale din derularea unor operaţiuni de import (cu predilecţie legume – fructe) din spaţiul Uniunii Europene, prin intermediul unor societăţi comerciale pe care le controlau, „activitatea infracţională având drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente acestor operaţiuni comerciale – TVA şi impozit pe profit”.
„Cu titlu de exemplu, în decurs de trei luni, doar prin două dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor”, arată procurorii DIICOT.
Şahin Yuksek şi complicii acestuia sunt acuzaţi de DIICOT de constituire/sprijinire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Maia Constantin
FOTO: Mihai Pogan – Rise Project