Dezvoltatorul imobiliar răspunde întrebărilor procurorilor în dosarul privind devalizarea SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia
Omul de afaceri Ioannis Papalekas este audiat, miercuri, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în dosarul privind devalizarea SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia.
Surse judiciare au precizat că dezvoltatorul imobiliar a fost pus sub acuzare în această cauză, pentru delapidare și constituirea unui grup criminal organizat.
În iulie 2013, Globalworth Real Estate Investments – compania de investiții în imobiliare înfiinţată de Ioannis Papalekas – a atras 53,6 milioane de euro prin listarea pe piaţa AIM a bursei de la Londra, fonduri care urmau să fie investite în principal pe piaţa românească.
Sursele citate au precizat că Dragoş Bîlteanu – șeful SIF Banat – Crișana, arestat în dosar – şi Najib el Lakis – membru al Consiliului de Administrație al societății, arestat și el în cauză – ar fi urmărit ca proiectul Bucharest Tower Center (din Piaţa Victoriei), deţinut de SC Tower Center International SRL, să fie achiziţionat de către Globalworth Real Estate Investments Limited, însuşindu-şi astfel resurse financiare în cuantum de 6.353.400 euro din fondurile SIF Banat Crişana SA, respectiv 4.763.424,11 lei din fondurile SIF Muntenia.