Şapte firme cu sediul în Italia, patru cu sediul în Ungaria şi câte una cu sediul în România şi Elveţia sunt suspectate că au emis facturi false
Poliţia financiară italiană a arestat miercuri opt persoane, în regiunile Campania şi Lombardia, membre ale unei grupări infracţionale suspectate că a comis fraude cu TVA şi alte impozite în valoare totală de 300 de milioane de euro prin firme din patru ţări, inclusiv România, relatează Ansa.
Şapte firme cu sediul în Italia, patru cu sediul în Ungaria şi câte una cu sediul în România şi Elveţia sunt suspectate că au emis facturi false pentru a evita să plătească taxe.
Opt persoane, între care un om de afaceri şi un contabil, au fost arestaţi în cadrul investigaţiei efectuate de către procurori şi poliţia financiară în Perugia (centru), urmând ca acestea să fie acuzate de conspiraţie în formă agravată în vederea fraudării taxelor la nivel transnaţional, conform Ansa.
Potrivit site-ului 20min.ch, este vorba, între altele, despre facturi false pentru suma de 160 de milioane de euro, peste 40 de milioane de euro TVA neplătită, 85 de milioane de euro impozabili sustraşi de la plată către fisc.
În total, 42 de milioane de euro au fost confiscate de la suspecţi, iar peste 31 de milioane de la companiile implicate.
Trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte cinci sub arest la domiciliu.
Emanuel Stan