Procurorii au extins cercetările asupra averii lui Niculae, în dosarul în care a fost pus deja sub acuzare pentru complot și subminarea economiei naționale, alături de fostul ministru PDL Adriean Videanu
UPDATE
Potrivit ordonanței de extindere a urmăririi penale, Ioan Niculae este acuzat de sustragere de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu și spălare a banilor, Domnița Niculae, Adina Elena Niculae și Nicoleta Toncea, pentru sustragere de sub sechestru și spălarea banilor, Cristiana Nica, referent OCPI București, Alexandrina Anduța Diaconu (fostă Sultana), șef Serviciu Publicitate Imobiliară în cadrul OCPI Teleorman, Anca Daniela Salcie, registrator BCPI Zimnicea, și Doina Maria Beceanu (fostă Lincu), asistent registrator BCPI Zimnicea, pentru abuz în serviciu și complicitate la sustragere de sub sechestru.
Procurorii îl acuză pe Ioan Niculae că a sustras de sub sechestru mai multe bunuri, cu ajutorul membrilor familiei sale și funcționari din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI).
„Pentru a obține timpul necesar scoaterii bunurilor de sub sechestru și vânzarea/cesionarea acestora către terți, a instigat funcționari din cadrul OCPI să comită infracțiunea de abuz în serviciu prin lipsirea de efecte a Ordonanței 146/D/P/2010 din data de 8 iunie 2012 prin care s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului în vederea recuperării prejudiciului, trimisă instituțiilor abilitate pentru luarea măsurilor legale. Operațiunile de înregistrare în registrele aferente nu au fost efectuate ori au fost efectuate cu mare întârziere, după ce suspectul Ioan Niculae a finalizat acțiunile de vânzare/cesionare a bunurilor legal sechestrate. Sumele de bani astfel dobândite au fost introduse în circuitul civil dându-li-se aparența obținerii licite a lor”, arată procurorii DIICOT.
Anchetatorii susțin că „Ioan Niculae a înstrăinat fără drept un imobil situat în București, compus dintr-o clădire având suprafața totală de 1859 mp și teren intravilan de 1662 mp, din care 492,45 mp ocupați de construcție. Imobilul a fost vândut de soții Ioan și Domnița Niculae fiicei lor Niculae Adina Elena în data de 22 iunie 2012, la prețul de 1.300.000 de euro”.
Ordonanța de punere sub sechestru a fost trimisă la OCPI București în data de 13 iunie 2012, fiind înregistrată cu numărul 19194 din15 iunie 2012 și repartizată de directorul unității către registratorul șef în data de 18 iunie 2012. După multiplicare în vederea trimiterii către unitățile subordonate, adresa de înaintare pentru sectorul 1 a fost predată în data de 19 iunie 2012 referentului Cristiana Nica. Aceasta nu a trimis actul către sectorul 1, păstrând adresa până în data de 16 octombrie 2012, ceea ce i-a dat posibilitatea lui Niculae să sustragă imobilul de sub sechestru.
O altă clădire a fost vândută de Niculae pe raza municipiului Zimnicea – clădire-locuință și anexe, din cărămidă și lemn, cu o suprafață desfășurată de 662 mp și teren intravilan în suprafață de 6000 mp. „Bunurile au fost vândute în data de 19 iunie 2012 cu prețul de 1.000.000 de lei de către soții Niculae către Toncea Nicoleta Mariana printr-o persoană mandatată să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Ordonanța de punere sub sechestru (în care pe lângă bunurile din Zimnicea figurau și bunuri situate pe raza localităților Năsturelu și Nanov, din județul Teleorman,) s-a primit la OCPI Teleorman în data de 14 iunie 2012. Adresa de înaintare către Birourile de cadastru aferente a fost preluată de Diaconu Alexandrina Anduța, șef Serviciu Publicitate Imobiliară,efectuându-se înregistrările aferente localităților Năsturelu și Nanov, fără a trimite adresa și la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zimnicea, fiind astfel înlesnită sustragerea de sub sechestru”, susțin procurorii. „Urmare a acestui demers, prin Încheierea nr. 4901 din 19 iunie 2012, Salcie Anca, registrator, și Beceanu Doina Maria, asistent registrator în cadrul BCPI Zimnicea, au respins cererea de înregistrare a măsurii asigurătorii a sechestrului, invocând lipsa calității de proprietar a suspectului Ioan Niculae. Comunicarea respectivei Încheieri s-a efectuat de îndată către Ioan Niculae și Toncea Nicoleta Mariana, în timp ce comunicarea către DIICOT – Structura Centrală s-a făcut abia în data de 18 iunie 2014”, precizează DIICOT.
Bunurile sustrase de sub sechestru au fost folosite de Nicoleta Toncea pentru garantarea unui credit ipotecar, evaluarea fiind făcută în 14 iunie 2012, adică anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, la o valoare de garanție mult mai mare decât prețul de vânzare-cumpărare, respectiv de 8.599.625 de lei.
În plus, potrivit DIICOT, Ioan Niculae și-a vândut părțile sociale deținute la INTERAGRO SRL, INTERCEREAL SRL, PENSIUNEA ARTEMIS SRL, DONAU FISH SRL și INTERAGRO SA fiicei sale, Adina Elena Niculae și amantei, Nicoleta Toncea, deși măsura sechestrului fusese comunicată oficial societăților în cauză încă din data de 13 iunie 2012.
După audierea de joi, procurorii DIICOT au pus sub sechestru asigurător mai multe bunuri ale lui Ioan Niculae, ale Domniței Niculae, Nicoletei Toncea și Adinei Niculae, printre acestea regăsindu-se inclusiv bunurile sustrase de sub sechestru.
- UPDATE
Afaceristul Ioan Niculae este acuzat de procurorii DIICOT de trei noi infracțiuni – instigare la abuz în serviciu, sustragerea bunurilor de sub sechestru și spălare de bani, au precizat pentru Sursa Zilei surse judiciare.
Aceleași surse au precizat că fosta soție a omului de afaceri, fiica acestuia, dar și actuala sa iubită sunt acuzate, în aceeași cauză, de sustragerea bunurilor de sub sechestru și spălare de bani.
Omul de afaceri Ioan Niculae este audiat, joi, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei că anchetatorii au extins cercetările pentru spălare de bani în dosarul în care Ioan Niculae a fost pus deja sub acuzare pentru complot și subminarea economiei naționale, alături de fostul ministru PDL al economiei, Adriean Videanu.
Niculae s-a prezentat joi la DIICOT. Sursele citate au arătat însă că, în cauză, au fost citate să răspundă întrebărilor anchetatorilor atât fosta soție, cât și actuala iubită a omului de afaceri.
C.C.