Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată de Corporate Forensics Expert Consultancy Services și susținută de reprezentanți de marcă din partea Băncii Naționale a României, Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, Ministerului Finanțelor Publice, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerului Public, Ministerului Administrației și Internelor, dar și de reputate case de avocatură specializate în domeniul financiar-bancar, precum și de lideri mondiali cu experiență în conceperea și furnizarea celor mai bune soluții tehnologice IT&C în domeniul prevenirii fraudei și spălării banilor.
Corporate Forensics Expert are ca obiect de activitate derularea de activităţi în consultant de management al riscului de fraudă, spălare de bani şi conformitate. În principiu, activităţile de bază sunt investigaţii de fraudă şi spălare a banilor (forensic investigation), investigaţii contabile (forensic accounting), evaluări de risc şi definire/reproiectare politici, fluxuri şi proceduri interne, activităţi de business intelligence pentru verificarea partenerilor de afaceri, clienți locali şi/sau internaţionali care vin în România şi doresc dezvoltarea unor business-uri, asset tracing &recovery pe sume de bani şi/sau bunuri scoase ilegal din patrimonial organizaţiilor (bănci, asigurări etc.) şi servicii de training şi coaching pe antifraudă, spălare de bani şi conformitate.
Conferința este considerată principalul eveniment al anului pe tematica specifică.