Diana Nemeș a fost adusă sub escortă, miercuri, în jurul orei 13, din Statele Unite, conform antena3. Ea a fost urcată de ofițerii români într-o dubă și dusă în arest.
Un judecător de la un tribunal federal din Seattle a semnat, luni, ordinul de extrădare a Dianei Nemeş în România, acuzată alături de soțul ei, Radu Nemeş, de evaziune fiscală în valoare de 68 de milioane de dolari, relatează site-ul Seattleepi.com citat de mediafax.
Potrivit site-ului, Diana Nemeş a fost de acord cu extrădarea. În cazul lui Radu Nemeş nu există încă o hotărâre judecătorească, acesta contestând extrădarea. Cei doi sunt acuzaţi că au conspirat împreună cu oficiali guvernamentali români în vederea comiterii unei evaziuni fiscale.
Diana Nemeş, în vârstă de 38 de ani, însărcinată cu al treilea copil, şi soţul ei deţin proprietăţi în Yelm. Cei doi sunt suspectaţi de investigatorii federali că au utilizat suma de 3 milioane de dolari, în urma unor operaţiuni de spălare de bani, pentru a cumpăra o locuinţă şi că ar conduce mai multe firme-paravan la Washington. O investigaţie condusă de FBI este în curs asupra unor presupuse operaţiuni de spălare de bani de către familia Nemeş şi alte persoane care ar opera în Washington, dar până în prezent nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare de comiterea vreunei infracţiuni în Statele Unite.
Potrivit unor documente judiciare, investigatorii au descoperit un buncăr la una din locuințele familiei Nemeș, pe o proprietate de peste 21 de hectare, din Yelm. Anchetatorii au adus un georadar, pentru a căuta aur, despre care se crede că a fost îngropat pe proprietate. Agenţii FBI au găsit, la percheziții, patru patru pistoale şi două puşti, inclusiv o puşcă de asalt de tip AR-15, potrivit declaraţiilor procurorilor. Niciunul dintre cei doi soţi nu are autorizaţie pentru deţinerea de arme de foc. totodată, au fost confiscate mai multe bunuri, printre care un iaht, șapte autovehicule și 12 telefoane mobile.
Potrivit site-ului, Divizia FBI din Seattle a început să investigheze familia Nemeş, împreună cu autorităţile române, încă din 2012, după ce s-a descoperit că aceştia trăiau la Yelm.
În România, Radu şi Diana Nemeş sunt acuzați de comiterea unei evaziuni fiscale în valoare de 68 de milioane de dolari, sumă aferentă unor taxe neachitate pentru un milion de tone de combustibil. Cuplul ar fi conspirat cu oficiali români de rang înalt în comiterea fraudei. Investigatorii susţin că familia Nemeş a spălat banii astfel obţinuţi prin bănci din Dubai şi Statele Unite, înainte să fugă din România. Ei au creat, apoi, o serie de firme în Washington, pentru spălarea banilor.
Într-o scrisoare adresată tribunalului, avocatul Dianei Nemeş a prezentat faptele imputate drept un litigiu fiscal legitim şi pretinde că sumele vizate au fost obţinute legal. Un agent FBI afirmă, într-o altă scrisoare adresată tribunalului, că familia Nemeş călătorea în Statele Unite cu avionul la clasa business şi stătea la hoteluri de lux. Cuplul a cheltuit în decurs de peste un an peste 235.000 de dolari în magazine de lux şi a retras din conturi numerar în valoare de sute de mii de dolari, potrivit aceleiaşi surse. Documente bancare arată totodată că Radu Nemeş a cheltuit peste un milion de dolari la un comerciant de metale preţioase cu sediul la Federal Way, cumpărând lingouri de aur. Investigatorii cred că acesta a achiziţionat aur şi de la vânzători de monede.
M.N.