Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Iaşi si BCCO Bacău au destructurat unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, ce acţiona pe raza judeţelor Iaşi si Bacău, specializat în săvârșirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistrița Năsăud și Constanța. Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile – motorină, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. Prin intermediul a 7 societăţi comerciale din Bacău, Iaşi și Bucureşti, liderii grupării au procedat la comercializarea fără documente legale a importante cantități de motorină, aceste societăți înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor – C.L.U. si motorină, de la şi către firme „fantomă”. În acest mod au fost introduse în țară aproximativ 3500 tone de motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, ca urmare a neplăţii taxelor aferente, fiind estimat la suma de 1.500.000 de Euro.