Fosta șefă a executorilor, Dorina Gonț, a fost condamnată, vineri, de magistrații Curții de Apel București, la 5 ani de închisoare.
Dorina Gonț a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală într-un dosar în care mai erau implicați Radu Abagiu, Radu Daniel Morar, Ciprian Nistor – condamnat în cauză la 6 ani de închisoare – și Mihai Adrian.
Decizia nu este definitivă, astfel că Dorina Gonț are posibilitatea să o conteste.
Hotărârea completului Curții de Apel București nu a ținut cont de faptul că atât Dorina Gonț, cât și omul de afaceri Ciprian Nistor au formulat denunțuri în fața procurorilor DNA. În plus, Gonț a achitat în integralitate prejudiciul calculat în dosar în sarcina ei.
În aprilie 2015, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a Dorinei Gonţ, preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă CAB, şi a lui Radu Abagiu, Adrian Mihai şi Ciprian Nistor, aceştia fiind acuzaţi într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la circa trei milioane de euro.
Prezentăm integral decizia instanței:
Solutia pe scurt: s.p.134/F- I. În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. ?i art. 10 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpata GON? DORINA, la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (44 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1, 2 C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (responsabil fiscal al unei asocia?ii fără personalitate juridică) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (responsabil fiscal al unei asocia?ii fără personalitate juridică) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 al. 1 C.pen. scade din pedeapsa aplicată inculpatei durata re?inerii, arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la 20/21.04.2015 la 12.06.2015. II. În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. coroborat cu art. 396 al. 10 C.pr.pen. ?i art. 10 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul ABAGIU RADU la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (35 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1, 2 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (administrator sau director general al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, pe o perioadă de 4 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (administrator sau director general al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, care se va executa numai în caz de revocare sau anulare a suspendării sub supraveghere. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. impune condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Poli?iei Locale a Sectorului 1 Bucure?ti sau în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, în condi?iile legii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 93 al. 5 ?i 96 C.pen. Constată că inculpatul Abagiu Radu a fost re?inut ?i arestat preventiv de la data de 20.04.2015 la 18.06.2015. III. În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 5 C.pen. coroborat cu art. 396 al. 10 C.pr.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002 condamnă pe inculpatul MORAR DANIEL la o pedeapsă de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (10 acte materiale). În baza art. 65 al. 1, 2 C.p. 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b, c C.pen.1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p.1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b, c C.p.1969. În baza art. 86 ind. 1 al. 1 C.pen.1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 4 luni închisoare aplicată inculpatului Morar Daniel pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 alin. 1 C.pen.1969. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 C.pen.1969, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu la datele fixate de această instituţie; b) Să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) Să comunice şi justifice schimbarea locului de muncă; d) Să comunice informaţii de natură a permite controlarea mijloacelor lui de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 C.pen.1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere. În temeiul art. 404 alin. 2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.pen.1969 privind cazurile în care se dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. IV. În baza art. 377 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpatului Nistor Ciprian din infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (44 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale) ?i complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (10 acte materiale) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (89 acte materiale). În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. ?i art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul NISTOR CIPRIAN, la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 38 al. 1 C.pen. constată că infrac?iunile deduse judecă?ii sunt concurente cu infrac?iunile pentru care inculpatul Nistor Ciprian a fost condamnat la: – 8 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen.1969 prin sentin?a penală nr. 617/02.08.2013 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1674/07.12.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a Penală, – 3 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, g ?i k C.pen. prin sentin?a penală nr. 295/09.02.2016 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 991/16.06.2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a Penală – 2 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b C.pen. prin sentin?a penală nr. 1142/05.05.2016 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală definitivă prin decizia penală nr. 1245/15.09.2016 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a Penală. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen.1969 aplicată inculpatului prin sentin?a penală nr. 617/02.08.2013 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1674/07.12.2015 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a Penală, în pedepsele ei componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel: – 8 ani închisoare, prev. de art. 215 al. 2, 3 ?i 5 C.pen.1969 cu aplicarea art. art. 37 lit. b C.pen.1969 ?i art. 41 al. 2 C.pen.1969 şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p.1969 – 8 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 215 alin. 2, 3 şi 5 C.pen.1969 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen.1969 şi art. 41 alin. 2 C.p., şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p.1969 – 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 215 alin. 2 şi 3 C.p.1969 cu aplic. 37 lit. b C.p.1969. În baza art. 40 rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. ?i art. 38 al. 1 C.pen. contope?te pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin prezenta sentin?ă cu pedepsele de 8 ani, 8 ani, 2 ani, 3 ani ?i respectiv 2 ani închisoare ?i aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 7 ani închisoare reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa de 15 ani închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Anulează mandatele de executare a pedepsei nr. 2186/26.04.2016, nr. 2680/20.09.2016 ?i nr. 741/16.06.2016 ?i dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei. În baza art. 72 al. 1 C.pen. scade din pedeapsa aplicată inculpatului durata re?inerii, a arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la data de 21.04.2015 la 18.06.2015 precum ?i perioadele executate anterior de la 06.10.2009 la 02.03.2011 ?i de la 12.05.2015 la zi. V. În baza art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpatului Mihai Adrian din infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen.(44 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (33 acte materiale) ?i complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (10 acte materiale) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (89 acte materiale). Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor re?inute în actul de sesizare în sarcina inculpatului Mihai Adrian din infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen.(44 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (33 acte materiale) ?i complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (10 acte materiale) între-o singură infrac?iune de fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 321 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul MIHAI ADRIAN la o pedeapsă de 9 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale). În baza art. 67 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (cea de contabil) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii (cea de contabil) ?i de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de interes public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 al. 1 C.pen. scade din pedeapsa aplicată inculpatului durata re?inerii, a arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la data de 20.04.2015 la 18.06.2015. În baza art. 397 al. 1 C.pr.pen. raportat la art. 19 C.pr.pen. respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 2 rap. la art. 112 al. 1 lit. e C.pen dispune confiscarea specială, în folosul statului, a sumei de 2.056.955, 37 lei dobândită de inculpatul Nistor Ciprian prin săvârşirea infracţiunii. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. men?ine măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a procurorului din data de 22.04.2015 asupra sumei de 140.000 de lei aflată în contul deschis la CEC Bank SA – Agenţia Victoria nr. ***, sumă consemnată de inculpata Gon? Dorina pe seama şi la dispoziţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti conform Recipisei de consemnare nr.3984287/1 şi chitanţei nr.69338081/1, ambele din data de 21.04.2015 (filele nr.18,19 din vol. 24 al DUP), în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Ridică celelalte măsuri asigurătorii instituite prin procurorului din data de 22.04.2015 asupra: – cotei de 1 din cota indiviză de 85% deţinută de numiţii Gonţ Dorina şi Gonţ Lucian asupra imobilului situat în *****, înscris în cartea funciară cu nr.***** a mun. Bucureşti, sec.4 (filele nr.249-257 din vol.24 al DUP); – cotei de 1 din cota indiviză de 85% deţinută de numiţii Gonţ Dorina şi Gonţ Lucian asupra imobilului compus din construcţii în suprafaţă totală de 595,98 mp situat ******* şi teren aferent în suprafaţă de 61,93 mp, înscris în cartea funciară cu nr.****** (filele nr.234-247 din vol.24 al DUP); În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. men?ine măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a procurorului din data de 23.04.2015 asupra cotei de 60 % din imobilul – apartamentul nr.*** situat în ******, înscris în cartea funciară nr.** a oraşului *****, precum şi din cotele de teren aferente acestui apartament, înscrise în cărţile funciare nr.*** şi *** ale oraşului ** aparţinând inculpatului Abagiu Radu (filele nr. 175-177 din vol. 24 al DUP), în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Ridică măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a procurorului din data de 23.04.2015 asupra sumei de 202.268,51 lei existentă în contul deschis de către partea responsabilă civilmente SC Marketing Clan Vision SRL la Garanti Bank SA nr. ****** (filele nr. 158-159 din vol.45 al DUP). În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a procurorului din data de 20.04.2015 asupra sumei de **** existentă în contul inculpatului Mihai Adrian deschis la Banca Românească S.A. (fila nr.131 din vol.24 al DUP) ?i a sumei de **** lei existentă în contul inculpatului Mihai Adrian nr. ****** deschis la BRD – Groupe Societe Generale SA (fila nr.229 din vol.45 al DUP), în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a procurorului din data de 20.04.2015 asupra sumei de ***** existentă în contul deschis la Raiffeisen Bank S.A. nr. ***** având ca împuternicit/beneficiar pe inculpatul Nistor Ciprian, cont deschis pe numele mamei acestuia, Buda Maria (fila nr.12 din vol.45 al DUP) ?i asupra sumei de ***** lei din contul SC Rantesfor Limited SRL Bucureşti şi respectiv de ***** lei din contul Rantesfor Limited Cipru deschise la Garanti Bank S.A. (fila nr.125 din vol.24 al DUP) în vederea confiscării speciale ?i a garantării executării cheltuielilor judiciare. Constată că prin recipisa de consemnare nr. ***** inculpatul Nistor Ciprian a consemnat la data de 31.08.2016 suma de *** lei la dispozi?ia instan?ei. În baza art. 397 al. 3 C.pr.pen. rap. la art. 256 C.pr.pen dispune anularea celor 44 de facturi fiscale emise de emise de către S.C. Velotraco Trading Limited S.R.L. şi înregistrate în evidenţa contabilă a BEJA Dorina Gont, Lucian Gont Şi Marian Panait, în valoare totală de 9.242.844,80 lei, aflate la filele nr. 120-163 din vol.10 al DUP. În baza art. 397 al. 3 C.pr.pen. rap. la art. 256 C.pr.pen dispune anularea celor 35 de facturi fiscale emise de emise de către S.C. Velotraco Trading Limited S.R.L. şi înregistrate în evidenţa contabilă a SC Revitalco Management & Consulting SRL, în valoare totală de 12.094.546, 53 lei, aflate la filele nr. 1 – 159 din vol.15 al DUP. În baza art. 397 al. 3 C.pr.pen. rap. la art. 256 C.pr.pen dispune anularea celor 10 facturi fiscale emise de emise de către S.C. Velotraco Trading Limited S.R.L. şi înregistrate în evidenţa contabilă a SC Marketing Clan Vision SRL, în valoare totală de 5.680.700 lei, aflate la filele nr. 89 – 98 din vol. 20 al DUP. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării de menţiuni în registrul comerţului În baza art. 274 al. 1 ?i 2 C.pr.pen. obligă pe inculpata Gon? Dorina la plata sumei de 23.000 lei, pe inculpatul Abagiu Radu la plata sumei de 12.000 lei, pe inculpatul Morar Daniel – Radu la plata sumei de 12.000 lei, pe inculpatul Nistor Ciprian la plata sumei de 32.000 lei ?i pe inculpatul Mihai Adrian la plata sumei de 33.000 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 29 iunie 2017.
Document: Hotarâre 134/2017 29.06.2017Curtea de Apel București
R.D.