Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anunţat, marţi, că au fost desfăşurate acţiuni în 10 state membre ale UE, inclusiv în Bulgaria, legate de o investigaţie privind fraude în domeniul TVA, transmite Rador.
Potrivit Parchetului European (EPPO), au fost efectuate 61 de percheziţii în birouri şi locuinţe ale suspecţilor, iar cinci persoane au fost reţinute în Cehia, Bulgaria şi Slovacia.
Activitatea infracţională a grupului din spatele schemei de fraude transfrontaliere în domeniul TVA a provocat daune estimate la 32 de milioane de euro, se mai arată în comunicatul EPPO. Ancheta vizează şi entități din Austria, Estonia, Germania, Ungaria, Lituania, Ţările de Jos şi Slovenia.
Investigaţia a fost demarată în 2021, în scopul strângerii de probe şi informaţii despre grupul de criminalitate organizată.
R. Dan