Din cele 336 de persone identificate de ANAF ca având averi mari, primele 10 verificate au venituri nedeclarate de 86,94 milioane de lei.
Fiscul spune că veniturile nedeclarate sunt stabilite ca urmare a diferenței între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.
Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arată venituri nedeclarate de peste 86,94 milioane de lei. Din totalul veniturilor nedeclarate, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificată. În cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei și obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei.
comunicat ANAF
ANAF mai arată că au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora. De asemenea, au fost verificate operațiuni ale persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni).